Na manhã desta quinta-feira (30), o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) realizou a Operação “Fake Notes”, em apoio a uma investigação conduzida pela 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Balneário Camboriú.
A ação teve como objetivo desarticular um possível esquema de fraude com notas fiscais falsas e pagamentos superfaturados que teriam causado prejuízos a uma rede de hotéis do município.
Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara Regional de Garantias de Balneário Camboriú, além do bloqueio de contas bancárias e valores que somam mais de R$ 2 milhões.
As diligências aconteceram em residências e na sede da empresa investigada, com equipes atuando nas cidades de Balneário Camboriú, Camboriú, Chapecó e São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, e também em Jacarezinho, no Paraná.
De acordo com as investigações, o grupo seria formado por funcionários da rede hoteleira, empresários e prestadores de serviços. Juntos, eles teriam criado um esquema de emissão de notas fiscais “frias” e superfaturadas, simulando serviços que nunca foram prestados. O dinheiro dos falsos pagamentos era então dividido entre os envolvidos.
O valor bloqueado pela Justiça foi de R$ 2.031.217,81, quantia que, segundo o Ministério Público, representa parte do prejuízo causado.
O material apreendido será encaminhado à Polícia Científica, que fará perícia nos documentos e equipamentos coletados. As informações obtidas servirão para aprofundar as investigações e identificar outros possíveis participantes do esquema.
O caso segue sob sigilo judicial, e novas informações poderão ser divulgadas quando o processo for aberto ao público.
Para mais informações siga a página no Instagram
Fonte: https://scc10.com.br/seguranca/gaeco-deflagra-operacao-fake-notes-contra-esquema-de-notas-frias-em-rede-hoteleira-de-sc/
